El informe técnico pericial o dictamen pericial es una exposición de hechos, advertencias y observaciones realizadas por uno o varios expertos en determinadas materias. Está basado en un trabajo de investigación, auditoría y aplicación de conocimientos técnicos.
Puede necesitarse para determinar si una operación, un cliente, u otra parte interesada, puede estar relacionada con el blanqueo de capitales y asegurar la conveniencia o no de continuar con una operación o una relación profesional. También para salvaguardar la integridad y la reputación o cualquier otro motivo que requiera de un informe pericial, ya que tienen carácter probatorio.
Mediante el análisis realizado por nuestro equipo de expertos, de cómo se ha producido un hecho y sus consecuencias, obtenemos pruebas que pueden ser utilizadas en la resolución de conflictos.
Nuestro equipo de peritos judiciales dispone de una amplia experiencia profesional, y cumple con eficiencia los códigos deontológicos para llevar a cabo las investigaciones necesarias.
Seguimos los principios de integridad, independencia, objetividad, confidencialidad y competencia contrastada. De esta forma conseguimos aportar las conclusiones precisas a cada caso concreto.
Algunas de nuestras especialidades son la prevención del blanqueo de capitales, la protección de datos personales y el Compliance.
Cuéntanos tu proyecto y te ayudaremos a mejorarlo.
El asesoramiento de nuestro equipo especializado en la adaptación a las distintas normativas vigentes nos ayudará a conseguirlo.
Ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades de cada empresa
PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le facilitamos la siguiente información del tratamiento:
Responsable: CONSULTANCY X3 S.L., B57899312, C/ Jaume Balmes, 26 Bjs A, – 07005 Palma (Illes Balears), dpo@grupox3.es
Fines del tratamiento: Mantener una relación comercial y envío de comunicaciones de productos o servicios
Legitimación: Obligación legal del Responsable y consentimiento del interesado cuando proceda.
Destinatarios de cesiones: Administraciones públicas competentes para el cumplimiento de obligaciones legales.
Derechos que le asisten: Acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición
Más información del tratamiento: www.grupox3.es/politica-privacidad
Creamos un equipo de trabajo formado por profesionales especializados en cada materia y nombramos a un interlocutor que les informará sobre los avances de la investigación. Garantizamos la más absoluta confidencialidad antes, durante y con posterioridad a la redacción final del informe técnico pericial.
Una vez finalizado el informe concertamos una reunión, donde entregamos el informe y explicamos todas las investigaciones y conclusiones, así como las recomendaciones adaptadas a cada caso concreto.
Servicios en el área normativa
Servicios en el área formativa
Grupo X3
C/ Balmes 26, Baixos A
07005 Palma
Illes Balears
Tfno. +34 971 436950
info@grupox3.es
Copyright Grupo X3 2022 | Estrategia digital Amara, ingeniería de marketing